捷成股份:第二届董事会第五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

备有集款:董事会第二份食物届第五次代表大会公报

    保护行为准则:300182          保护略语:备有集款           公报编号:2013-008

二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司

董事会第二份食物届第五次代表大会公报

公司和董事会的自己的事物盟员都抵押品了我的真理。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的举报或很好地忽略。

二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司(以下略语“公司”)第二份食物届董事会第五次代表大会于 2013 年 2 月 26 日以宣告方式收回代表大会使充满,它是2013年3月9日在公司代表大会室举行的。。这次代表大会是处于负责地位举行的。,代表大会应占董事会的9。,董事会9名盟员,公司完全地监事及高级使用人员出席代表大会。,《公司条例》和《公司条例》的规则。这次代表大会由董事会主席徐子泉教练机掌管。,代表大会报酬经过了如次求婚

一、报酬并经过该公司2012年度公报的求婚

《2012 年度董事会加工语句》详见宣告参加竞选于奇纳证监会创业板指定的消息宣告参加竞选网站的《公司 2012 某年级的学生某年级的学生地度公报》说话中肯使关心主题。

在这次代表大会上,孤独董事王正德教练机、张少华教练机、袁俊女儿、李明高教练机部分向董事会提出了《2012 年度孤独董事述职举报》(详细的内容详见奇纳证监会创业板指定的消息宣告参加竞选网站),并将在2012届股票持有者大会上宣告。

开票结实:九票一致、零票、零票弃权。

这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

二、报酬并经过《执行经理加工语句》的求婚

与会董事在负责听取韩钢执行经理所作《2012 年度执行经理加工语句》后以为,举报失实、成立思索董事会决议案的执行、生产把持禁食展开、逐渐执行多种行政身体和另一效果。

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三、报酬和经过C年度公报和摘要的搬家

《2012 某年级的学生某年级的学生地度公报》全文及摘要详见奇纳证监会创业板指定的消息宣告参加竞选网站,2012 某年级的学生某年级的学生地度公报摘要将见报于 2013 年 3 月 12 日的《保护时报》、《奇纳保护报》、《上海保护报》。

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这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

四、报酬并经过2012次年度审计举报的求婚

2012年度审计举报讨论于奇纳保护监管局。

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五、报酬和经过公司财务报账的求婚

2012年度公司毛收益为726。,647, 元,前某年级的学生同步性的提升实现计议的结果营业回转 165,229, 元,前某年级的学生同步性的提升实现计议的结果净回转 155,801, 元,前某年级的学生同步性的提升。

代表大会的董事们以为,2012年度公司财务举报是成立的、公司财务业绩与经纪业绩的真实思索。

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这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

六、报酬和经过公司回转分派求婚

会计公司审计,公司归属于上市公司股票持有者的净回转,907, 元,总公司净回转为139,786, 元。搁浅C公司条例的使关心规则,由于总公司 2012 年度实现计议的结果净回转的 10%部分计提法定盈余公积金13,978, 元,恣意盈余公积金13,978, 元。表示保留或保存时用2012年12月31日,公司可向股票持有者分派193的回转。,493, 元,公司今某年级的学生某年级的学生地底的本钱公积金剩余的为697。,593, 元。

细想起来公司事情的禁食展开,主营收益、净回转增长稳固,同时现钞流动量也在增长。,搁浅证监会鼓舞公司现钞利息发给,给出资者稳固、有理报答指挥,适合回转分派原则、确保公司的正常的运营和现世的展开。,为了胜过地思索股票持有者的直地使产生兴趣,搁浅《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,现时确切地阐述了以下分派制作节目

眼前公司总公平合理的事为171,024,500股为基,将人民币现钞(含税)分派给每10个股票持有者,有本钱公积金,3股将转股给每一位股票持有者,总增长51,307,350 股,公司总公平合理的事增至222,331,850 股。

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这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

七、 报酬经过《发作着的公司 2012 年度募集资产储蓄与应用命运的专项举报》

《2012 年度募集资产储蓄与应用命运的专项举报》详见奇纳证监会创业板指定的消息宣告参加竞选网站。

公司保举机构华泰同盟国保护流出了《发作着的二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司募集资产年度应用命运的专项制止启发》,立信会计公司流出了《二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司募集资产年度储蓄与应用命运身份验证举报》,上述的提出申请讨论于奇纳保护买卖所网站。。

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八、报酬和经过衣服的胸襟把持使自花授精评价搬家

《2012 年度衣服的胸襟把持使自花授精评价举报》详见奇纳证监会创业板指定的消息宣告参加竞选网站。

公司孤独董事对该举报颁发了孤独启发;公司中西部及东部各州的县议会对该举报颁发了制止启发;公司保举机构华泰同盟国保护流出了《发作着的二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司(衣服的胸襟把持自评举报)的专项制止启发》,立信会计公司流出了《二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司衣服的胸襟把持身份验证举报》。上述的提出申请讨论于奇纳保护买卖所网站。。

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九、报酬和经过发作着的公司等同于的搬家

二审董事会复核称许,董事会同用意股票持有者大会建议续聘立信会计公司(特别普通合营公司)为本公司 2013 年度审计机构。

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这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

十、徐子泉教练机对公司及中间定位机关的报酬和采取、康宁女儿署名<租赁物>
和约的安排

赞成公司重要官职的稳固,助长公司日常事情战役的平顺展开,公司方针决策与中间定位自然人徐子泉教练机、康宁展期合同房屋租赁物和约,使关心概况,请参阅相同DDA上颁布的中间定位租赁物使充满。。

副头脑徐子泉教练机撤销开票。,公司的孤独董事事前称许了这项法案,保举机构还预告了一致的制止启发。,上述的提出申请讨论于奇纳保护买卖所网站。。

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这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

十一、报酬和采用与日常事务使关心的求婚

公司的生产经纪需求,估计 2013 年将与公司相干方现时称Beijing冠华荣信体系工程备有股份有限公司(以下略语“冠华荣信”)发作日常相干买卖,估计从相干方够支付产生、大包不超过4,000万元,使接受产生、大包不超过4,000万元,计议发作的中间定位买卖等同不超过,000万元。

公司董事冯学军、汉钢由于相干而撤销开票,孤独董事已收回在前锋位置认可的孤独启发。,保举机构还预告了一致的制止启发。,上述的提出申请讨论于奇纳保护买卖所网站。。每日中间定位买卖概况详载于当天公报。。

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这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

十二、 报酬经过《二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司董事、掌管薪工使用体系

度》

《董事、掌管薪工使用体系度》详见奇纳证监会创业板指定的消息宣告参加竞选网站。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独启发。。

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这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

十三的、 报酬经过《二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司高级使用人员薪酬使用

身体》

奇纳SECU高级使用人员薪酬使用体系。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独启发。。

开票结实:九票一致、零票、零票弃权。

十四个、《董事付款条例草案》述评

公司董事付款规范:1、徐子泉,董事长年薪29万元,年薪2元。、冯学军,副董事长年薪26万元,年薪3元。、郑羌,副董事长年薪28万元/年。

公司孤独董事给零用钱或津贴规范:6万余。

由于工钱是税前工钱。。

董事韩钢按执行经理责任支付薪酬;董事肖炳珠按副执行经理责任支付薪酬;董事宋健韵按副执行经理、董事会secretary 秘书支付工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独启发。。

开票结实:九票一致、零票、零票弃权。

这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

十五个人组成的橄榄球队、报酬和经过高级使用人员薪酬求婚。

公司高级使用人员薪酬规范:1、韩钢,执行经理年薪 28 万元/年;2、肖炳珠,副执行经理年薪 27 万元/年;3、宋健韵,副执行经理、董事会secretary 秘书年薪 19 万元/年;4、王晓滨,副执行经理年薪 28 万元/年;5、康宁,副执行经理年薪 28 万元/年;6、谭明珍,副执行经理年薪 14 万元/年;7、程子岩,CFO年薪22万元/年。

由于工钱是税前工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独启发。。

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十六、 报酬经过《二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司股票持有者大会广播网开票使用

身体》

股票持有者大会网上开票使用体系讨论。

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这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

十七、 报酬经过《二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司累计开票制实施细则》

积聚开票身体实施细则详见。

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这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

十八、经过修正审察<二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司相干买卖使用>
方式>乐章

为了而且完美的公司管理的中间定位身体,中间定位买卖的审批顺序太小,不克不及思索,董事会对使用说话中肯使关心规则举行了修正。,详细如次:

新增第二份食物十一新增记入项主词:目前的使用机构第十八个、十九点钟分之一条、第二份食物十条规则在更远处的另一相干买卖(即与相干自然人推断出的概括决不人民币 30 万元的相干买卖,与相干社团发作的买卖概括在 100 万元以下或许较低的公司又一期经审净资产值以下的相干买卖),公司执行经理称许。

开票结实:九票一致、零票、零票弃权。

这项搬家仍需指的是2012年度报酬。。

十九点钟、报酬并经过2012届年度大会的提案

《发作着的召集 2012 年度股票持有者大会使充满的公报》详见奇纳证监会创业板指定的消息宣告参加竞选网站。

开票结实:九票一致、零票、零票弃权。

本公报。

二十一世纪现时称Beijing科技备有股份有限公司

董   事   会

3月9日,二,13