捷成股份:第二届董事会第五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

一份集款:董事会次货届第五次讨论公报

    记录行为准则:300182          记录缩写词:一份集款           公报编号:2013-008

二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司

董事会次货届第五次讨论公报

公司和董事会的财产部件都担保了我的忠实。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或伟大的忽略。

二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司(以下缩写词“公司”)次货届董事会第五次讨论于 2013 年 2 月 26 日以农场租金办法收回讨论通牒,它是2013年3月9日在公司讨论室停止的。。这次讨论是即席停止的。,讨论应占董事会的9。,董事会9名部件,公司全部的监事及高级监督人员出席讨论。,《公司条例》和《公司条例》的规则。这次讨论由董事会主席徐子泉教练机掌管。,讨论以为经过了顺风的向某人点头或摇头示意

一、以为并经过该公司2012年度公报的向某人点头或摇头示意

《2012 年度董事会加工语句》详见颁发于奇纳证监会创业板布置书信颁发网站的《公司 2012 成年累月度公报》击中要害使关心主题。

在这次讨论上,孤独董事王正德教练机、张少华教练机、袁俊未婚妻、李明高教练机分开向董事会建议了《2012 年度孤独董事述职用公报颁发》(详细的内容详见奇纳证监会创业板布置书信颁发网站),并将在2012届合作相干大会上颁布颁发。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

二、以为并经过《执行经理加工语句》的向某人点头或摇头示意

与会董事在仔细听取韩钢执行经理所作《2012 年度执行经理加工语句》后以为,用公报颁发失实、成立显示公司决议书的执行、生产把持迅速的投掷、逐渐执行多种行政办法和安宁效果。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

三、以为和经过C年度公报和摘要的进展

《2012 成年累月度公报》全文及摘要详见奇纳证监会创业板布置书信颁发网站,2012 成年累月度公报摘要将登载于 2013 年 3 月 12 日的《记录时报》、《奇纳记录报》、《上海记录报》。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

四、以为并经过2012次年度审计用公报颁发的向某人点头或摇头示意

2012年度审计用公报颁发使扩大于奇纳记录监管局。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

五、以为和经过公司财务记述的向某人点头或摇头示意

2012年度公司毛收益为726。,647, 元,前岁同期性的增多产生营业推进 165,229, 元,前岁同期性的增多产生净推进 155,801, 元,前岁同期性的增多。

讨论的董事们以为,2012年度公司财务用公报颁发是成立的、公司财务业绩与经纪业绩的真实显示。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

六、以为和经过公司推进分派向某人点头或摇头示意

会计事务所审计,公司归属于上市公司合作相干的净推进,907, 元,总公司净推进为139,786, 元。基础C公司条例的使关心规则,禀承总公司 2012 年度产生净推进的 10%分开计提法定盈余公积金13,978, 元,任性盈余公积金13,978, 元。多达2012年12月31日,公司可向合作相干分派193的推进。,493, 元,公司今成年累月底的本钱公积金用天平称为697。,593, 元。

为的是公司事情的迅速的投掷,主营收益、净推进增长波动,同时资产流动也在增长。,基础证监会刺激公司现钞分配金发给,给出资者波动、有理报复直线部分地,契合推进分派原则、确保公司的基准的运营和远程投掷。,为了上进地思索合作相干的直线部分使产生兴趣,基础《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,现时绘样了以下分派打算

眼前公司总备有为171,024,500股为基,将人民币现钞(含税)分派给每10个合作相干,有本钱公积金,3股将转股给每一位合作相干,总增长51,307,350 股,公司总备有增至222,331,850 股。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

七、 以为经过《涉及公司 2012 年度募集资产付保证金与应用机遇的专项用公报颁发》

《2012 年度募集资产付保证金与应用机遇的专项用公报颁发》详见奇纳证监会创业板布置书信颁发网站。

公司保举机构华泰同盟者记录发行物了《涉及二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司募集资产年度应用机遇的专项制止建议》,立信会计事务所发行物了《二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司募集资产年度付保证金与应用机遇认证用公报颁发》,前述的记录使扩大于奇纳记录买卖所网站。。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

八、以为和经过在内部地把持本人评价进展

《2012 年度在内部地把持本人评价用公报颁发》详见奇纳证监会创业板布置书信颁发网站。

公司孤独董事对该用公报颁发颁发了孤独建议;公司中西部及东部各州的县议会对该用公报颁发颁发了制止建议;公司保举机构华泰同盟者记录发行物了《涉及二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司(在内部地把持自评用公报颁发)的专项制止建议》,立信会计事务所发行物了《二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司在内部地把持认证用公报颁发》。前述的记录使扩大于奇纳记录买卖所网站。。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

九、以为和经过涉及公司选出而尚未上任的的进展

二审董事会复核赞成,董事会同用意合作相干大会建议续聘立信会计事务所(特别普通合作相干)为本公司 2013 年度审计机构。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

十、徐子泉教练机对公司及相关性机关的以为和采取、康宁未婚妻署名<出租>
和约的麦酒

做蜜饯公司重要官职的波动,助长公司日常事情参战的十分顺利投掷,公司方针决策与相关性自然人徐子泉教练机、康宁展期合同房屋出租和约,使关心仔细汇报,请参阅类似DDA上释放的相关性出租通牒。。

副负责人徐子泉教练机预防开票。,公司的孤独董事事前赞成了这项法案,保举机构还释放了协定的制止建议。,前述的记录使扩大于奇纳记录买卖所网站。。

开票果实:八票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

十一、以为和采取与日常事务使关心的向某人点头或摇头示意

公司的生产经纪必要,估计 2013 年将与公司相干方现时称Beijing冠华荣信零碎工程一份股份有限公司(以下缩写词“冠华荣信”)产生日常相干买卖,估计从相干方购得结果、本领不超过4,000万元,卖结果、本领不超过4,000万元,期望产生的相关性买卖总计不超过,000万元。

公司董事冯学军、汉钢由于相干而预防开票,孤独董事已收回事后认可的孤独建议。,保举机构还释放了协定的制止建议。,前述的记录使扩大于奇纳记录买卖所网站。。每日相关性买卖仔细汇报详载于当天公报。。

开票果实:七票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

十二、 以为经过《二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司董事、掌管薪工监督零碎

度》

《董事、掌管薪工监督零碎度》详见奇纳证监会创业板布置书信颁发网站。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独建议。。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

十三的、 以为经过《二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司高级监督人员薪酬监督

办法》

奇纳SECU高级监督人员薪酬监督体系。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独建议。。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

十四点钟、《董事支付条例草案》述评

公司董事支付基准:1、徐子泉,董事长年薪29万元,年薪2元。、冯学军,副董事长年薪26万元,年薪3元。、郑羌,副董事长年薪28万元/年。

公司孤独董事默认基准:6万余。

上级的工钱是税前工钱。。

董事韩钢按执行经理岗位支付薪酬;董事肖炳珠按副执行经理岗位支付薪酬;董事宋健韵按副执行经理、董事会大臣支付工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独建议。。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

十五个人组成的橄榄球队、以为和经过高级监督人员薪酬向某人点头或摇头示意。

公司高级监督人员薪酬基准:1、韩钢,执行经理年薪 28 万元/年;2、肖炳珠,副执行经理年薪 27 万元/年;3、宋健韵,副执行经理、董事会大臣年薪 19 万元/年;4、王晓滨,副执行经理年薪 28 万元/年;5、康宁,副执行经理年薪 28 万元/年;6、谭明珍,副执行经理年薪 14 万元/年;7、程子岩,CFO年薪22万元/年。

上级的工钱是税前工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独建议。。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

十六、 以为经过《二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司合作相干大会电网络开票监督

办法》

合作相干大会网上开票监督零碎使扩大。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

十七、 以为经过《二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司累计开票制实施细则》

积聚开票办法实施细则详见。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

十八、经过主编审察<二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司相干买卖监督>
办法>田径运动

为了更多的完成时公司管理的相关性办法,相关性买卖的审批顺序太小,不克不及思索,董事会对监督击中要害使关心规则停止了修正。,详细如次:

新增次货十任何人新增使突出:存在监督机构第十八个、十九点钟分之一的条、次货十条规则要不是的安宁相干买卖(即与相干自然人手脚能够到的范围的总计以内人民币 30 万元的相干买卖,与相干公司产生的买卖总计在 100 万元以下或许小于公司不久以前一期经审净资产值以下的相干买卖),公司执行经理赞成。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

这项进展仍需针对2012年度以为。。

十九点钟、以为并经过2012届年度大会的提案

《涉及传唤 2012 年度合作相干大会通牒的公报》详见奇纳证监会创业板布置书信颁发网站。

开票果实:九票协定、零票、零票弃权。

本公报。

二十一世纪现时称Beijing科技一份股份有限公司

董   事   会

3月9日,二,13