金全股份:第一届董事会第六次会议决议公告_申视股份(836739)股吧

公报日期:2016-12-26

有价证券信号:836739 有价证券缩写:金全股份 支集代理商:德邦有价证券

Kunshan Jin Quan人物股份有限公司

主要的届董事会特别感应次讨论公报

公司和董事会一帮保障A的可靠性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大人物少量,而且其满足的的可靠性。、真实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、 讨论与列席

(一) 讨论传唤

Kunshan Jin Quan人物股份有限公司(以下缩写“公司”)主要的届董事会特别感应次会 议于2016年12月26日在公司讨论室以现场方法聚集,讨论在意经过受话器和杆发发出通知董事。。讨论由董事会主席金江俊掌管。,董事会应列席这次讨论的五位董事。,五名董现实践列席人数。这次讨论的聚集和公认顺序适合《中华人民共和国公司条例》及《Kunshan Jin Quan人物股份有限公司条例》的公司或企业规定。

二、

突变思索

(1)思索变换公司确定、居住时间和有价证券缩写

事情开展必要,该公司企图搬到泰州的海陵区。,公司确定拟由“Kunshan Jin Quan人物股份有限公司”变换为“江苏申视管道股份有限公司”,有价证券缩写由“金全股份”变换为“申视股份”公司居住时间由“江苏省昆山千灯镇肖市路南”变换为“泰州市海陵工业区金东路118号”。变换公司确定及行政审批。

本可取之处尚需提请成为搭档方国会评议。

公认出路:同意5票,0票支持,0弃权。

(二)思索增添COMP事情范围的要求

事情开展必要,该公司企图在原某个按照增添信用卡零件。、电器附件、机械、骰子操纵;信用卡经销;销售使狂喜;UHMWPE尖轨补强板架复合管及管件,金属布有木架的信用卡(多线性的)复合管及管件,煤矿井下用多线性的、净空多线性的管形材料及管件,偷偷地煤矿用金属布有木架的多线性的、净空多线性的管形材料及管件,净空式量多线性的复合衬里钢管及FI,可塑度复合高电压保送管(RTP激励可塑度COM),燃气管道及配件,电源设备小题大做、经销。变换公司的经营范围应以终极的APPR为准。。

本可取之处尚需提请成为搭档方国会评议。

公认出路:同意5票,0票支持,0弃权。

(三)评议《忧虑决定公司董事报考者并提请成为搭档方国会改组董事的可取之处》公司董事奚秋亚、彭新来、张建国骏辞去董事会的岗位,董事的退职实现董事人数缩减。,到这地步,主要成分公司条例和条目的必需品,董事在重行投票权董事从前执行董事的契约。。董事会的退职将在重行投票权D后失效。。

董事会现时给赵玲搀杂打受话器。、牛明昌搀杂、Yao Fei搀杂是该公司主要的个董事会的报考者。,供职自公司2017年主要的次暂时成为搭档方国会经过之日起至主要的届董事会供职通过设定一时间期限来统治满期为止。赵玲搀杂、牛明昌搀杂、Yao Fei搀杂的简历在附件中列出。。

本可取之处尚需提请成为搭档方国会评议。

公认出路:同意5票,0票支持,0弃权。

(四)评议《忧虑修正公司条例的可取之处》

焉公司拟变换确定、表示地址、经营范围、法定代理人,公司将对相互关系条目停止有重大意义的的修正。。

本可取之处尚需提请成为搭档方国会评议。

公认出路:同意5票,0票支持,0弃权。

(五)评议《忧虑提请成为搭档方国会正当理由董事会全权大使控制实业变换表示及立案事情的可取之处》

焉该公司企图徙和修正相互关系的现实,到这地步,董事会有意要求正当理由公司。,包孕但不限于让过分的要求、实业徙、变换表示、短期有价证券、法规修正公报。

本可取之处尚需提请成为搭档方国会评议。

公认出路:同意5票,0票支持,0弃权。

(六)评议和经过主要的次特区的要求

公司协议于2017年1月16日在公司讨论室聚集公司2017年主要的次暂时股

西方国会,并把下面提到的、二、三、四、五、六项可取之处针对成为搭档方国会评议。

公认出路:同意5票,0票支持,0弃权。

三、 备查锉刀目次

《Kunshan Jin Quan人物股份有限公司主要的届董事会特别感应次讨论胜利》。

Kunshan Jin Quan人物股份有限公司

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