润欣科技:2017年度独立董事述职报告(孙大建)_润欣科技(300493)股吧

公报日期:2018-04-05

上海经纪科技股份有穷的公司

孤独董事2017年度公报

(孙大建)

二 0 4月18日

配偶和配偶代表:

自己孙大建,作为上海经纪科技股份有穷的公司(以下略号“公司”)的孤独董事,刚硬的如《中华人民共和国公司法》做事、下去引起L公司孤独董事方法的把持异议、沈阳创业板证券上市的公司规格运营指路、《下去提高社会公众股配偶权益警卫的若干必须穿戴的》等金科玉律因此《上海经纪科技股份有穷的公司条例》、孤独董事方法及休息关系方法的必须穿戴的,刻苦尽职,职掌实行公司赋予的权利的对象,即时包含公司产额经纪处境。,紧密关怀公司的膨胀物。,活跃的人接合处公司于2017传唤的中间定位接触。,对董事会以为的关系事项宣布孤独异议,忠诚实行职责,使充分活动孤独董事的功能,维修公司的全部的支持和法定利息。如今我以为向配偶说闲话请示D的体现。:

一、列席接触

2017年度,公司传唤了10次董事会接触。,我亲自列席了董事会10次接触。,缺少的缺少的接触,董事会没延续两倍缺少的。。

在我接合处接触领先,职掌视力、对结单和中间定位素材的分详细地检查和考察。在接触上,活跃的人参与票据的议论。,筹集合理化建议,孤独表达异议,对自己人结单职掌。依我看是董事会的传唤。、契合法定请求,MaGo已满足中间定位审批形式上的措施。。2017年度,我曾经周到的思索了董事会以为的法案。,权威都投了要。,没不核准和弃权票。。

二、表达孤独异议

2017年度,我活跃的人默想和剖析公司的首要成绩。,精心制作的孤独董事专业优势,刚硬的复核、关怀主要问题方针决策程序的科学性、合理性,事前授权并宣布孤独异议。:

1、2017年1月4日,就公司次要的届董事会第十四次接触下去膨胀物外币套期保值事情事项宣布孤独异议。

2、2017年3月8日,对继电警卫筹集了以下几点认得和见地:

(1)对T公司利润分配和资产盈余的孤独异议;

(2)下去引起兴趣的贮存和运用特殊说闲话的孤独异议;(3)下去T公司内面的把持私利评价说闲话的孤独异议;

(4)公司续签A公司的事前授权和孤独异议;

(5)公司资产减值预备的孤独异议;

(6)为全资停息弥补债权的孤独异议;

(7)下去公司2016年度关系市事项的孤独异议;

(8)用桩区分配偶及其中间定位切断的孤独异议。

3、2017年6月7日,就公司次要的届董事会第十八次接触下去整齐的这次非公开的发行股阴谋事项宣布孤独异议。

4、2017年6月23日,就公司次要的届董事会十九分之一次接触下去全资分店为分享公司请求银行投资弥补关系誓言事项宣布事前认可及孤独异议。

5、2017年7月26日,次要的十条关系事项表现如次异议:

(1)下去公司2017年半载度用桩区分配偶及休息关系方资产占用和外来的誓言的孤独异议;

(2)半载内关系市事项的孤独异议;

(3)下去募集资产运用和运用的孤独异议。

6、2017年10月22日,就公司次要的届董事会次要的十一次接触下去整齐的这次非公开的发行证券发行价钱及限定价格基本原则事项宣布孤独异议。

在上文中核准和孤独异议划一。,具体的内容详见见报于中国证监会指派的创业板数据说明网站巨潮信息网()上的中间定位公报。

三、包含公司的产额运作处境。

2017年,使充分活动董事会的功能、特殊使服役接触、配偶大会和休息机遇和休息时期举行,经过以下道路包含公司的运作处境:

1、按期内面的审计部、与审计机构沟通,包含公司的财务状况和经纪业绩。

2、按期与公司高管举行方针决策。、标示于图表上、与完成结实等举行沟通。,包含公司的日常运作。。

四、董事会特殊使服役的任务

演讲董事会审计使服役主席。、薪酬和评价使服役分子,2017年度,有组织的传唤并掌管审计公司四次接触。,接合处薪酬写评论使服役的两倍接触。。

思考审计使服役的任务必须穿戴的、薪酬和评价使服役任务细则……
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