证券日报

  保护编码:002809短期保护:白色产权股票公报号码:2017-053

  老虎机游戏在线玩新材料共用有限公司2017年第二次暂时伙伴大会决议公报

  公司及一切董事干杯本announcemen物质真实、精确、满的,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或令人满意地落下。。

  特殊激励:

  1、伙伴大会缺勤补充部分。、变卦或回绝票据的境况。

  2、伙伴大会未方法伙伴大会决议。。

  一、来访和列席举行或侍候会议

  (一)举行或侍候会议的集合

  1、举行或侍候会议集合的时期

  (1)现场举行或侍候会议时期:2017年5月15日(周一)后期15:00,会期半晌。

  (2)使联播开票时期:2017年5月14日至2017年5月15日。在内侧地,深圳保护交易所使联播开票的详细时期:2017年5月15日午前9点30分到11点30分,后期1点至后期3点。;深圳产权股票网上开票体系开票时期:2017年5月14日后期15:00至2017年5月15日后期15:00。

  2、现场举行或侍候会议集合使坐落在

  惠州市石湾镇科学与技术工业园,博罗县,G,老虎机游戏在线玩新材料共用有限公司三楼举行或侍候封闭或限制。

  3、迎接之道

  伙伴大会以兼并的使适合举行。。

  4、举行或侍候会议来访人:董事会

  5、举行或侍候成绩核对人:刘连俊大夫,董事会主席

  6、这次举行或侍候会议的集合、集合和提议顺序,与法度、法规举行遵从、的标准化寄给报社和公司条例的有关规则。

  (二)列席举行或侍候会议

  公共的5位伙伴及伙伴代表列席这次举行或侍候会议。,代表开票权的产权股票50,727,700股,占公司总共用的百分之%。

  1、列席在危险中举行或侍候会议

  列席举行或侍候会议的伙伴和伙伴代表共5人。,代表开票权的产权股票50,727,700股,占公司总共用的百分之%。

  2、使联播开票的情形

  公共的0名伙伴和伙伴经过使联播开票。,0股代表提议权的产权股票,占公司共用总额的0%。

  3、中小伙伴列席率

  公共的3名中小金融家列席这次伙伴大会。,代表开票权的产权股票439,000股,占公司总共用的百分之%。

  在内侧地,处于负责地位开票的3位伙伴,代表共用439,000股,占公司总共用的百分之%;0伙伴经过互联网网络开票,以共用为代表的0股,占公司共用总额的0%。

  这次举行或侍候会议由公司刘连俊大夫,董事会主席掌管,公司董事的钟爱的、监事、高级管理人员、请初级律师列席举行或侍候会议。

  二、对向某人点头或摇头示意的提议

  伙伴大会是由一切伙伴开票决议的。,考虑经过了以下法案:

  1、考虑并经过一向前将公司应用于M的法案

  提议奏效:50商定,727,700股,占列席这次举行或侍候会议无效提议权共用总额的100%;支持0股,占列席这次举行或侍候会议无效提议权共用总额的0%;弃权0股,占列席这次举行或侍候会议无效提议权共用总额的0%。

  在内侧地,侍候这次举行或侍候会议的中小伙伴开票:商定439,000股,中小伙伴不得不无效提议权共用总额;支持0股,中小伙伴不得不无效提议权共用总额;弃权0股,占列席这次举行或侍候会议中小伙伴所持无效提议权共用总额的0%。

  2、考虑和经过一向外界供给公有经济帮助的法案

  提议奏效:50商定,727,700股,占列席这次举行或侍候会议无效提议权共用总额的100%;支持0股,占列席这次举行或侍候会议无效提议权共用总额的0%;弃权0股,占列席这次举行或侍候会议无效提议权共用总额的0%。

  在内侧地,侍候这次举行或侍候会议的中小伙伴开票:商定439,000股,中小伙伴不得不无效提议权共用总额;支持0股,中小伙伴不得不无效提议权共用总额;弃权0股,占列席这次举行或侍候会议中小伙伴所持无效提议权共用总额的0%。

  三、初级律师发行物的法度意见书

  邓杰,广东军新法度公司初级律师、Yun Yun列席了这次举行或侍候会议。,并发行物法度意见书,公司伙伴大会的集合、来访顺序适合中华人民共和国L公司的规则。、中华人民共和国的保护法、股票上市的公司伙伴大会的Law、法规、公司的标准化寄给报社和规章,在列席和举行或侍候会议来访人的资历均、无效,伙伴大会提议顺序、开票奏效、无效。

  四、备查寄给报社

  1、老虎机游戏在线玩新材料共用有限公司2017年第二次暂时伙伴大会决议;

  2、广东君信初级黑色豪门企业发行物的向前老虎机游戏在线玩新材料共用有限公司2017年第二次暂时伙伴大会的法度意见书。

  本公报。

  老虎机游戏在线玩新材料共用有限公司

  董事会

  5月16日17日,2日

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