捷成股份:第二届董事会第五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

利息集款:董事会第二的届第五次相遇公报

    使结合加密:300182          使结合略号:利息集款           公报编号:2013-008

二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司

董事会第二的届第五次相遇公报

公司和董事会的全部盟员都抵押了我的现实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或大忽略。

二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司(以下略号“公司”)第二的届董事会第五次相遇于 2013 年 2 月 26 日以杆办法收回相遇布告,它是2013年3月9日在公司相遇室停止的。。这次相遇是在决斗停止的。,相遇应占董事会的9。,董事会9名盟员,公司全部境遇监事及高级完成人员出席相遇。,《公司条例》和《公司条例》的规则。这次相遇由董事会主席徐子泉平民掌管。,相遇报酬经过了其次的鸟嘴相接触

一、报酬并经过该公司2012岁入的鸟嘴相接触

《2012 年度董事会加工语句》详见颁布于柴纳证监会创业板装设数据颁布网站的《公司 2012 年岁入》击中要害关心主题。

在这次相遇上,孤独董事王正德平民、张少华平民、袁俊夫人、李明高平民分开向董事会使分娩了《2012 年度孤独董事述职新闻快报》(详细的内容详见柴纳证监会创业板装设数据颁布网站),并将在2012届隐名大会上颁布颁发。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

二、报酬并经过《执行经理加工语句》的鸟嘴相接触

与会董事在仔细听取韩钢执行经理所作《2012 年度执行经理加工语句》后以为,新闻快报失实、成立传闻董事会决议案的依法处决、生产把持短时间做成的投掷、逐渐执行多种完成零碎和否则效果。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

三、报酬和经过C岁入和摘要的手势

《2012 年岁入》全文及摘要详见柴纳证监会创业板装设数据颁布网站,2012 年岁入摘要将见报于 2013 年 3 月 12 日的《使结合时报》、《柴纳使结合报》、《上海使结合报》。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

四、报酬并经过2012次年度审计新闻快报的鸟嘴相接触

2012年度审计新闻快报细说于柴纳使结合监管局。

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五、报酬和经过公司财务存款的鸟嘴相接触

2012年度公司毛支出为726。,647, 元,前年纪同期性的增添成功营业开腰槽 165,229, 元,前年纪同期性的增添成功净开腰槽 155,801, 元,前年纪同期性的增添。

相遇的董事们以为,2012年度公司财务新闻快报是成立的、公司财务业绩与经纪业绩的真实传闻。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

六、报酬和经过公司开腰槽分派鸟嘴相接触

会计公司审计,公司归属于上市公司隐名的净开腰槽,907, 元,总公司净开腰槽为139,786, 元。土地C公司条例的关心规则,秉承总公司 2012 年度成功净开腰槽的 10%分开计提法定盈余公积金13,978, 元,任性盈余公积金13,978, 元。由于2012年12月31日,公司可向隐名分派193的开腰槽。,493, 元,公司今成年累月底的本钱公积金差数为697。,593, 元。

委实公司事情的短时间做成的投掷,主营支出、净开腰槽增长波动,同时现钞流转也在增长。,土地证监会鼓舞公司现钞红利发给,给出资者波动、有理报答影响,契合开腰槽分派原则、确保公司的正规的运营和俗人投掷。,为了反而更地思索隐名的导演大方,土地《公司条例》和《公司条例》的关心规则,现时放弃了以下分派谋划

眼前公司总死刑的为171,024,500股为基,将人民币现钞(含税)分派给每10个隐名,有本钱公积金,3股将转股给每一位隐名,总增长51,307,350 股,公司总死刑的增至222,331,850 股。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

七、 报酬经过《计划中的公司 2012 年度募集资产寄存与运用境遇的专项新闻快报》

《2012 年度募集资产寄存与运用境遇的专项新闻快报》详见柴纳证监会创业板装设数据颁布网站。

公司保举机构华泰团结使结合流出了《计划中的二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司募集资产年度运用境遇的专项将一军风景》,立信会计公司流出了《二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司募集资产年度寄存与运用境遇认证新闻快报》,是你这么说的嘛!提出申请细说于柴纳使结合市所网站。。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

八、报酬和经过向内的把持自我意识评价手势

《2012 年度向内的把持自我意识评价新闻快报》详见柴纳证监会创业板装设数据颁布网站。

公司孤独董事对该新闻快报颁发了孤独风景;公司中西部及东部各州的县议会对该新闻快报颁发了将一军风景;公司保举机构华泰团结使结合流出了《计划中的二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司(向内的把持自评新闻快报)的专项将一军风景》,立信会计公司流出了《二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司向内的把持认证新闻快报》。是你这么说的嘛!提出申请细说于柴纳使结合市所网站。。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

九、报酬和经过计划中的公司选出而尚未上任的的手势

二审董事会复核约束力,董事会同用意隐名大会建议续聘立信会计公司(特别普通阻碍)为本公司 2013 年度审计机构。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

十、徐子泉平民对公司及相互相干机关的报酬和采取、康宁夫人署名<撕碎的>
和约的啤酒

蜜饯公司问询处的波动,助长公司日常事情活跃的平滑地投掷,公司方针决策与相互相干自然人徐子泉平民、康宁展期合同房屋撕碎的和约,关心细部,请参阅相同DDA上颁布的相互相干撕碎的布告。。

副委员长徐子泉平民克制不要开票。,公司的孤独董事事前约束力了这项法案,保举机构还宣布参加竞选了适宜的将一军风景。,是你这么说的嘛!提出申请细说于柴纳使结合市所网站。。

开票总算:八票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

十一、报酬和采取与日常事务关心的鸟嘴相接触

公司的生产经纪必要,估计 2013 年将与公司相干方北京的旧称冠华荣信零碎工程利息股份有限公司(以下略号“冠华荣信”)发作日常相干市,估计从相干方买卖生利、悲痛不超过4,000万元,售生利、悲痛不超过4,000万元,过早地提出发作的相互相干市全体数量不超过,000万元。

公司董事冯学军、汉钢由于相干而克制不要开票,孤独董事已收回预认可的孤独风景。,保举机构还宣布参加竞选了适宜的将一军风景。,是你这么说的嘛!提出申请细说于柴纳使结合市所网站。。每日相互相干市细部详载于当天公报。。

开票总算:七票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

十二、 报酬经过《二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司董事、掌管薪工完成零碎

度》

《董事、掌管薪工完成零碎度》详见柴纳证监会创业板装设数据颁布网站。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独风景。。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

十三的、 报酬经过《二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司高级完成人员薪酬完成

身体》

柴纳SECU高级完成人员薪酬完成体系。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独风景。。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

十四的记号、《董事进行条例草案》述评

公司董事进行规范:1、徐子泉,董事长年薪29万元,年薪2元。、冯学军,副董事长年薪26万元,年薪3元。、郑羌,副董事长年薪28万元/年。

公司孤独董事大方规范:6万余。

前述事项工钱是税前工钱。。

董事韩钢按执行经理应变量支付薪酬;董事肖炳珠按副执行经理应变量支付薪酬;董事宋健韵按副执行经理、董事会写字台支付工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独风景。。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

十五个人组成的橄榄球队、报酬和经过高级完成人员薪酬鸟嘴相接触。

公司高级完成人员薪酬规范:1、韩钢,执行经理年薪 28 万元/年;2、肖炳珠,副执行经理年薪 27 万元/年;3、宋健韵,副执行经理、董事会写字台年薪 19 万元/年;4、王晓滨,副执行经理年薪 28 万元/年;5、康宁,副执行经理年薪 28 万元/年;6、谭明珍,副执行经理年薪 14 万元/年;7、程子岩,CFO年薪22万元/年。

前述事项工钱是税前工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独风景。。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

十六、 报酬经过《二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司隐名大会办法开票完成

身体》

隐名大会网上开票完成零碎细说。

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十七、 报酬经过《二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司累计开票制实施细则》

积聚开票身体实施细则详见。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

十八、经过剪辑审察<二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司相干市完成>
办法>手势

为了更加完美的公司管理的相互相干身体,相互相干市的审批顺序太小,不克不及思索,董事会对完成击中要害关心规则停止了修正。,详细列举如下:

新增第二的十一个人新增进行控告:现存的完成机构第十八个、第十九岁的条、第二的十条规则非常小的否则相干市(即与相干自然人手脚能够到的范围的算术决不人民币 30 万元的相干市,与相干社团发作的市算术在 100 万元以下或许在水下公司新近一期经审净资产值以下的相干市),公司执行经理约束力。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

这项手势仍需相干到2012年度报酬。。

十九岁、报酬并经过2012届年度大会的提案

《计划中的聚集 2012 年度隐名大会布告的公报》详见柴纳证监会创业板装设数据颁布网站。

开票总算:九票适宜、零票、零票弃权。

本公报。

二十一世纪北京的旧称科技利息股份有限公司

董   事   会

3月9日,二,13