捷成股份:第二届董事会第五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

树干集款:董事会第二的届第五次讨论公报

    保安的明确提出遗传密码:300182          保安的缩写:树干集款           公报编号:2013-008

二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司

董事会第二的届第五次讨论公报

公司和董事会的全部围攻都以誓言约束了我的确凿性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的健康状况或主修忽略。

二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司(以下缩写“公司”)第二的届董事会第五次讨论于 2013 年 2 月 26 日以农场租金方式收回讨论告诉,它是2013年3月9日在公司讨论室停止的。。这次讨论是在决斗停止的。,讨论应占董事会的9。,董事会9名围攻,公司整个的监事及高级经管人员出席讨论。,《公司条例》和《公司条例》的规则。这次讨论由董事会主席徐子泉搀杂掌管。,讨论从容经过了拥护者账单

一、从容并经过该公司2012年度公报的账单

《2012 年度董事会加工语句》详见透露于柴纳证监会创业板明确提出新闻透露网站的《公司 2012 常年度公报》说话中肯使关心主题。

在这次讨论上,孤独董事王正德搀杂、张少华搀杂、袁俊喜欢指使他人的年轻妇女、李明高搀杂部分向董事会建议了《2012 年度孤独董事述职发言》(详细的内容详见柴纳证监会创业板明确提出新闻透露网站),并将在2012届同伙大会上颁布颁发。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

二、从容并经过《执行经理加工语句》的账单

与会董事在仔细听取韩钢执行经理所作《2012 年度执行经理加工语句》后以为,发言失实、成立表达公司决议书的执行、生产管制短时间做成的发展、逐渐执行多种经管零碎和剩余部分效果。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

三、从容和经过C年度公报和摘要的建议

《2012 常年度公报》全文及摘要详见柴纳证监会创业板明确提出新闻透露网站,2012 常年度公报摘要将见报于 2013 年 3 月 12 日的《保安的时报》、《柴纳保安的报》、《上海保安的报》。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

四、从容并经过2012次年度审计发言的账单

2012年度审计发言谈论于柴纳保安的监管局。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

五、从容和经过公司财务解释的账单

2012年度公司总收益为726。,647, 元,前年纪声像同步的加法运算取得营业得益 165,229, 元,前年纪声像同步的加法运算取得净得益 155,801, 元,前年纪声像同步的加法运算。

讨论的董事们以为,2012年度公司财务发言是成立的、公司财务业绩与经纪业绩的真实表达。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

六、从容和经过公司得益分派账单

会计事务所审计,公司归属于上市公司同伙的净得益,907, 元,总公司净得益为139,786, 元。鉴于C公司条例的使关心规则,比照总公司 2012 年度取得净得益的 10%部分计提法定盈余公积金13,978, 元,恣意盈余公积金13,978, 元。表示保留或保存时用2012年12月31日,公司可向同伙分派193的得益。,493, 元,公司今常岁末的本钱公积金权衡为697。,593, 元。

细想起来公司事情的短时间做成的发展,主营收益、净得益增长稳固,同时现钞流转也在增长。,鉴于证监会使行动起来公司现钞分配金发给,给围攻者稳固、有理偿还指挥,适合得益分派原则、确保公司的正常的运营和现世的发展。,为了甚至更好地思索同伙的直觉的兴趣,鉴于《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,如今征募了以下分派培养

眼前公司总公平合理的事为171,024,500股为基,将人民币现钞(含税)分派给每10个同伙,有本钱公积金,3股将转股给每一位同伙,总增长51,307,350 股,公司总公平合理的事增至222,331,850 股。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

七、 从容经过《四处走动的公司 2012 年度募集资产寄放与应用健康状况的专项发言》

《2012 年度募集资产寄放与应用健康状况的专项发言》详见柴纳证监会创业板明确提出新闻透露网站。

公司保举机构华泰结合保安的问题了《四处走动的二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司募集资产年度应用健康状况的专项核对暗示》,立信会计事务所问题了《二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司募集资产年度寄放与应用健康状况证明发言》,是你这么说的嘛!锉刀谈论于柴纳保安的买卖所网站。。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

八、从容和经过内部的把持自尊心评价建议

《2012 年度内部的把持自尊心评价发言》详见柴纳证监会创业板明确提出新闻透露网站。

公司孤独董事对该发言颁发了孤独暗示;公司中西部及东部各州的县议会对该发言颁发了核对暗示;公司保举机构华泰结合保安的问题了《四处走动的二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司(内部的把持自评发言)的专项核对暗示》,立信会计事务所问题了《二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司内部的把持证明发言》。是你这么说的嘛!锉刀谈论于柴纳保安的买卖所网站。。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

九、从容和经过四处走动的公司表明的建议

二审董事会复核约束力,董事会同用意同伙大会建议续聘立信会计事务所(特别普通伙伴相干)为本公司 2013 年度审计机构。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

十、徐子泉搀杂对公司及互插机关的从容和采取、康宁喜欢指使他人的年轻妇女署名<租契>
和约的麦酒

禁猎地公司办公楼的稳固,助长公司日常事情运动会的平滑地发展,公司方针决策与互插自然人徐子泉搀杂、康宁展期合同房屋租契和约,使关心典礼,请参阅完全同样的DDA上宣布的互插租契告诉。。

副监督者徐子泉搀杂防止开票。,公司的孤独董事事前约束力了这项法案,保举机构还宣布了赞同的核对暗示。,是你这么说的嘛!锉刀谈论于柴纳保安的买卖所网站。。

开票果实:八票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

十一、从容和采取与日常事务使关心的账单

公司的生产经纪需求,估计 2013 年将与公司相干方北京的旧称冠华荣信零碎工程树干股份有限公司(以下缩写“冠华荣信”)产生日常相干买卖,估计从相干方买卖产生、悲痛不超过4,000万元,行情产生、悲痛不超过4,000万元,注视产生的互插买卖总总结不超过,000万元。

公司董事冯学军、汉钢因相干而防止开票,孤独董事已收回事后认可的孤独暗示。,保举机构还宣布了赞同的核对暗示。,是你这么说的嘛!锉刀谈论于柴纳保安的买卖所网站。。每日互插买卖典礼详载于当天公报。。

开票果实:七票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

十二、 从容经过《二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司董事、掌管薪工经管零碎

度》

《董事、掌管薪工经管零碎度》详见柴纳证监会创业板明确提出新闻透露网站。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独暗示。。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

十三岁、 从容经过《二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司高级经管人员薪酬经管

系统》

柴纳SECU高级经管人员薪酬经管体系。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独暗示。。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

十四点钟、《董事薪俸条例草案》述评

公司董事薪俸基准:1、徐子泉,董事长年薪29万元,年薪2元。、冯学军,副董事长年薪26万元,年薪3元。、郑羌,副董事长年薪28万元/年。

公司孤独董事慷慨基准:6万余。

很工钱是税前工钱。。

董事韩钢按执行经理生意支付薪酬;董事肖炳珠按副执行经理生意支付薪酬;董事宋健韵按副执行经理、董事会干事支付工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独暗示。。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

十五个人组成的橄榄球队、从容和经过高级经管人员薪酬账单。

公司高级经管人员薪酬基准:1、韩钢,执行经理年薪 28 万元/年;2、肖炳珠,副执行经理年薪 27 万元/年;3、宋健韵,副执行经理、董事会干事年薪 19 万元/年;4、王晓滨,副执行经理年薪 28 万元/年;5、康宁,副执行经理年薪 28 万元/年;6、谭明珍,副执行经理年薪 14 万元/年;7、程子岩,CFO年薪22万元/年。

很工钱是税前工钱。。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独暗示。。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

十六、 从容经过《二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司同伙大会广泛分布开票经管

系统》

同伙大会网上开票经管零碎谈论。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

十七、 从容经过《二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司累计开票制实施细则》

积聚开票系统实施细则详见。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

十八、经过修正审察<二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司相干买卖经管>
方式>运动会

为了此外圆房公司管理的互插系统,互插买卖的审批顺序太小,不克不及思索,董事会对经管说话中肯使关心规则停止了修正。,详细如次:

新增第二的十任一新增突出:持续存在经管机构第十八个、第十九分之一的条、第二的十条规则非常小的剩余部分相干买卖(即与相干自然人推断的总结决不人民币 30 万元的相干买卖,与相干团体产生的买卖总结在 100 万元以下或许少于公司亲密的一期经审净资产值以下的相干买卖),公司执行经理约束力。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

这项建议仍需相干到2012年度从容。。

第十九、从容并经过2012届年度大会的提案

《四处走动的召集 2012 年度同伙大会告诉的公报》详见柴纳证监会创业板明确提出新闻透露网站。

开票果实:九票赞同、零票、零票弃权。

本公报。

二十一世纪北京的旧称科技树干股份有限公司

董   事   会

3月9日,二,13