光大灵曦:2016年年度报告(已取消)_光大灵曦(831094)股吧

公报日期:2017-04-26

安全缩写词:光大灵曦 安全密码:831094 鸟卜者旧货商人:中银安全

成都光大灵曦科学与技术开展分开有限公司

次货届董事会次货次聚会公报

公司的持有违禁物部件和董事会抵押在那里、给错误的劝告性正式的或伟大人物没遇到,其材料的忠实。、精确、满的的个人和协同法度责任。。

一、 聚会与列席

成都光大灵曦科学与技术开展分开有限公司(以下称“公司”)次货届董事会次货次聚会(以下称“这次聚会”)于2017年04月25日在公司聚会室集合。董事会于聚会前10日以电话零碎方法流通的集体董事。聚会应由5位董事列席。,说起来,圣餐仪式5位董事列席了聚会。。聚会由董事会主席黄龄掌管。,公司监事、董事会书记和高级办理人员列席了聚会。,聚会的集合契合参与正规军。。

二、 田径运动思索

上面的开动经过举手决议赢得论述和核准。:

(a)大约公司岁入及其摘要2016的开动。

票据材料:材料详见《成都光大灵曦科学与技术开展分开有限公司2016 积年累月度报

流通的与摘要。

决议果实:议决的投票用纸是5票。;投票反对的数量是0票。;弃权票为0票。;该开动不关涉关系买卖。。

这一开动需求送交使合作每年的大会。。

(二)大约公司 《董事会2016岁入》的求婚

票据材料:董事会的加工语句审察了公司的整个经纪养护。,并介绍了2016年度董事会的会长事项。。

决议果实:议决的投票用纸是5票。;投票反对的数量是0票。;弃权票为0票。;该开动不关涉关系买卖。。

这一开动需求送交使合作每年的大会。。

(三)大约《2016年度行政经理加工语句》的求婚

票据材料:行政经理加工语句就2016年总体经纪养护及行政经理日常工作养护举行了追忆,并介绍了2017年度行政经理的工作重点。。

决议果实:议决的投票用纸是5票。;投票反对的数量是0票。;弃权票为0票。,该开动不关涉关系买卖。。

(四)公司决算表的变更民族语言为2016。

票据材料:理智该公司能胜任2016年12月31日的果实。,理智法度、解决和解决的正规军,该公司编制了2016份决算表的民族语言。,2016年度公司决算表。。

决议果实:议决的投票用纸是5票。;投票反对的数量是0票。;弃权票为0票。;该开动不关涉关系买卖。。

这一开动需求送交使合作每年的大会。。

(五)大约公司2017财务预算民族语言的求婚。

票据材料:因为2017年度公司的办理目的,理智法度、法规、公司解决正规军,公司编制了2017年度财务预算民族语言。,2017年度公司财务预算总正规军。。

决议果实:议决的投票用纸是5票。;投票反对的数量是0票。;弃权票为0票。;该开动不关涉关系买卖。。

这一开动需求送交使合作每年的大会。。

(六)大约公司2016利润分配为设计情节的开动

票据材料:理智公司眼前的经纪养护,该公司在2016不睬利润分配。。

决议果实:议决的投票用纸是5票。;投票反对的数量是0票。;弃权票为0票。;该开动不关涉关系买卖。。

这一开动需求送交使合作每年的大会。。

(七)大约恢复筑审计机构的求婚

票据材料:理智公司条例和休息中间定位法度的问,公司审计工作的继续。,拟续聘具有安全就业资质的中喜会计事务所(特殊普通伙伴关系)作为公司2017年度的审计机构。

决议果实:议决的投票用纸是5票。;投票反对的数量是0票。;弃权票为0票。;该开动不关涉关系买卖。。

这一开动需求送交使合作每年的大会。。

(八)大约或康百克贮存和现实应用的特殊民族语言的开动

票据材料:理智非上市公共销售的接管办法、中小企业分开让零碎事情正规军、《举国中小企业分开让零碎产权证券发行事情细则(选拔)》等中间定位正规军及《挂牌公司产权证券发行共有权问题解答(三)–募集资产办理、署名合同书射中靶子特殊正规军、股票上市的公司融资的特殊典型及休息正规军,董事会对U举行特殊抑制。,公司募集资产的贮存和现实应用养护特殊民族语言。。

决议果实:议决的投票用纸是5票。;投票反对的数量是0票。;弃权票为0票。;该开动不关涉关系买卖。。

这一开动需求送交使合作每年的大会。。

(九)大约鉴定2……
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睬事项:下面所说的事建立工作关系不克不及抵押它的忠实和客观现实。,持有违禁物参与单位的无效通知,以交易流通的为码尺。,约请金融家睬风险。