证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁      编号：2023-008

              安阳钢铁股份有限公司

       第九届董事会第十二次会议决议公告

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 3 月 17 日向全体董事发出了

关于召开第九届董事会第十二次会议的通知及相关材料。

                        会议于 2023

年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事

审议并通过了以下议案：

    一、公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议

案

    鉴于公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢

集团”）向中原信托有限公司申请信托融资，用于改善公司及控股子

公司融资结构，补充流动资金。公司及控股子公司拟向安钢集团借款,

具体如下：

    公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称

“周口公司”）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）、

安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）就

上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 4.12 亿元，分别

为公司借款不超过 0.73 亿元，周口公司借款不超过 1.81 亿元，冷轧

公司借款不超过 0.92 亿元，永通公司借款不超过 0.66 亿元，具体以

相关借款协议约定为准，借款期限、成本与安钢集团信托融资的融资

期限、成本保持一致。

   关联董事潘树启、程官江、郭宪臻依法回避了表决。公司独立董

事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、公司关于 2022 年度财产清查报告的议案

   根据《企业会计准则》规定，公司对 2022 年年终财产进行了清

查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值

管线长度 0.5 千米，原值 131,859,195.38 元，净值 12,333,175.13

元；构筑物 2 座，原值 80,362.99 元，净值 0 元。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                           安阳钢铁股份有限公司董事会

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