证券代码：002420    证券简称：毅昌科技   公告编号：2023-025

              广州毅昌科技股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图片)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第三十八次会议通知于2023年5月26日以邮件、书面和电话等形式发

给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年5月31日以现场结

合通讯表决形式召开；应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，

其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合

《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

  一、逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事

的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名与薪酬

考核委员会资格审核，公司董事会提名宁红涛先生、熊海涛女士、任

雪峰先生、刘文生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，第六

届董事会非独立董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通

过之日起三年。

  具体表决情况如下：

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大

会将采取累积投票制的表决方式。公司独立董事就该事项发表了明确

同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第三十八

次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会换届选举的公告》

（公告编号：2023-027）。

  二、逐项审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的

议案》

  鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名与薪酬

考核委员会资格审核，公司董事会提名胡彬先生、何和智先生、任力

先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人

均已取得独立董事资格证书。第六届董事会独立董事任期自公司2023

年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议

后方可提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方

式。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关

于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，以及《关于

董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-027）。

  三、审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的

公告》（公告编号：2023-029）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-030）。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三

十八次会议决议；

  （二）独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事

项的独立意见。

  特此公告。

                      广州毅昌科技股份有限公司董事会

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