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  • 建设银行中宁违法支行领136万元罚单 内保外贷审核不完备

    2019-12-03 14:08:24 来源： 中国经济网

今日，国家外汇管理局官网披露的“卫汇检罚〔2019〕1号”显示，中国建设银行股份有限公司中宁支行存在以下违法事实：办理银行内保外贷业务，对债务人主体资格、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景、监督债务人担保项下资金使用方面审核不完备。

2019年11月26日，国家外汇管理局中卫市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条，对建设银行中宁支行给予警告，处罚款1356495.7元。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条规定：

有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的，由外汇管理机关给予警告，处违法金额30%以下的罚款。

以下为处罚原文：

关键词： 建设银行

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